Soruşturma kapsamında, 20 ayrı yasadışı bahis sitesi üzerinden faaliyet yürütüldüğü ve yaklaşık 263 bin farklı kullanıcıya ulaşıldığı tespit edildi. Yasadışı bahis organizasyonunda yaklaşık 2 bin 800 farklı IBAN’ın kullanıldığı, toplam işlem hacminin ise 8 milyar 600 milyon TL’ye ulaştığı belirlendi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçuna ilişkin elde edilen deliller doğrultusunda derhal soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Soruşturma kapsamında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yürütüldü. Ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan analiz raporları ile Gelir İdaresi Başkanlığı verileri doğrultusunda yasadışı para trafiği detaylı şekilde incelendi.
Yapılan incelemelerde, başka kişilere ait banka hesaplarını toplayarak yasa dışı bahis ağında kullandıran, şirket hesapları üzerinden para transferine aracılık eden ve banka hesap bilgilerini para karşılığında veren çok sayıda kişinin organizasyon içinde yer aldığı tespit edildi.
Operasyon kapsamında Kayseri başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya, Bursa, Trabzon ve diğer illerde toplam 132 şüpheli belirlendi. Şüphelilere ait yaklaşık 2 bin 800 banka hesabına geçici olarak el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü öğrenildi.